Το ξέπλυμα χρήματος είναι η πράξη της μετατροπής χρημάτων ή άλλα νομισματικά μέσα που αποκτήθηκε από παράνομη δραστηριότητα σε χρήματα ή επενδύσεις που φαίνεται να είναι νόμιμο, έτσι ώστε η παράνομη πηγή να μπορεί να ανιχνευθεί. Εγχώριες και διεθνείς νόμοι που ισχύουν για τις επιχειρήσεις, των οποίων οι πελάτες μπορούν να καταθέσουν και να αποσύρουν κεφάλαια από τους λογαριασμούς τους, καθιστούν παράνομη για την εταιρεία LiteForex, ή τους υπαλλήλους ή τους πράκτορες του, την εν γνώσει συμμετοχή ή την προσπάθεια συμμετοχής σε νομισματικές συναλλαγές που προέρχονται από ποινικές ιδιοκτησίας.
Ο στόχος της διαδικασίας καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που εφαρμόζει η LiteForex είναι η εξασφάλιση των πελατών ασκούν δραστηριότητες που προσδιορίζονται σε ένα λογικό επίπεδο, και να ελαχιστοποιήσει το βάρος της συμμόρφωσης και τις επιπτώσεις σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. LiteForex έχει δεσμευτεί να βοηθήσει τις κυβερνήσεις με την καταπολέμηση της απειλής του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης τρομοκρατικών δραστηριοτήτων σε όλο τον κόσμο. Για το σκοπό αυτό η LiteForex έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα εξελιγμένο ηλεκτρονικό σύστημα. Αυτό το σύστημα ελέγχει τα αρχεία ταυτότητας πελάτη, καθώς και διατηρεί λεπτομερή αρχεία για όλες τις συναλλαγές.
LiteForex παρακολουθεί ύποπτες και σημαντικές δραστηριότητες συναλλαγών, καθώς και εκθέτει τέτοιες δραστηριότητες παρέχοντας έγκαιρη και πλήρη ενημέρωσή σε φορείς επιβολής του νόμου. Για τη διατήρηση της ακεραιότητας των συστημάτων υποβολής εκθέσεων και για τη διασφάλιση των επιχειρήσεων, το νομοθετικό πλαίσιο παρέχει νομική προστασία για τους φορείς παροχής των εν λόγω πληροφοριών.
Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης τρομοκρατικών δραστηριοτήτων, η LiteForex ούτε δέχεται καταθέσεις σε μετρητά ούτε εκταμιεύει μετρητά κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Η LiteForex διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη διαδικασία μεταφοράς σε οποιοδήποτε στάδιο, όπου πιστεύει ότι η μεταφορά μπορεί να συνδεθεί με οποιοδήποτε τρόπο με ξέπλυμα χρήματος ή εγκληματική δραστηριότητα. Απαγορεύεται για την LiteForex να ενημερώνει τους πελάτες που έχουν αναφερθεί για ύποπτη δραστηριότητα.
Για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με τους νόμους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες , η LiteForex απαιτεί δύο διαφορετικά έγγραφα για την επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη.
Το πρώτο έγγραφο που απαιτείται είναι ένα νομικό κυβερνητικά εκδιδόμενο έγγραφο αναγνώρησης με την εικόνα του πελάτη σε αυτό. Μπορεί να είναι κυβερνητικά εκδιδόμενο διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης (σε χώρες όπου το δίπλωμα οδήγησης αποτελεί έγγραφο ταυτοποίησης) ή τοπική ταυτότητα (όχι κάρτες πρόσβασης σε εταιρεία).
Το δεύτερο έγγραφο που απαιτείται είναι ένας λογαριασμός με το όνομα του πελάτη και την πραγματική διεύθυνση όχι παλαιότερο των 6 μηνών. Μπορεί να είναι ένας λογαριασμός υπηρεσιών κοινής ωφελείας, έκθεση τράπεζας, ένορκη βεβαίωση, ή άλλος λογαριασμός με το όνομα και τη διεύθυνση του πελάτη από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό.
Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης τρομοκρατικών δραστηριοτήτων, η LiteForex ούτε δέχεται καταθέσεις σε μετρητά ούτε εκταμιεύει μετρητά κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. LiteForex διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη διαδικασία μεταφοράς σε οποιοδήποτε στάδιο, όπου πιστεύει ότι η μεταφορά μπορεί να συνδεθεί με οποιοδήποτε τρόπο με ξέπλυμα χρήματος ή εγκληματική δραστηριότητα. Απαγορεύεται για την LiteForex να ενημερώνει τους πελάτες που έχουν αναφερθεί για ύποπτη δραστηριότητα.
Η LiteForex επίσης απαιτεί ένα συμπληρωμένο και υπογραμμένο έντυπο αίτησης λογαριασμού που θα υποβληθούν στην εταιρεία.
Οι πελάτες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν ταυτοποίηση και στοιχεία επικοινωνίας σε εύθετο χρόνο, το συντομότερο αλλαγές.
Έγγραφα γραμμένα όχι στα αγγλικά θα πρέπει να μεταφράζονται από επίσημο μεταφραστή. Η μετάφραση πρέπει να σφραγιστεί και να υπογραφεί από τον μεταφραστή και να αποσταλεί μαζί με το πρωτότυπο έγγραφο με μια σαφή εικόνα του πελάτη.
Η LiteForex απαιτεί όλες τις καταθέσεις, όπου το όνομα και η καταγωγή των πελατών είναι παρόν, να προέρχεται από το όνομα που ταιριάζουν στο όνομα του πελάτη στα αρχεία μας. Οι αμοιβές σε τρίτους δεν γίνονται δεκτές
Όσον αφορά τις αναλήψεις, το χρήμα μπορεί να ανακληθεί από τον ίδιο λογαριασμό και με τον ίδιο τρόπο που είχε λάβει. Για αναλήψεις, όπου το όνομα του παραλήπτη είναι παρόν, το όνομα πρέπει να ταιριάζει ακριβώς το όνομα του πελάτη στα αρχεία μας. Εάν η κατάθεση έγινε από τραπεζικό έμβασμα, τα κονδύλια μπορούν να ανακληθούν μόνο με έμβασμα στην ίδια τράπεζα και στον ίδιο λογαριασμό από τον οποίο προέρχονται. Εάν η κατάθεση έγινε μέσω της ηλεκτρονικής μεταφοράς συναλλάγματος, τα κεφάλαια μπορούν να ανακληθούν μόνο από τα μέσα της ηλεκτρονικής μεταφοράς συναλλάγματος μέσω του ίδιου συστήματος και στον ίδιο λογαριασμό από τον οποίο προέρχονται.
Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: amlpolicy@liteforex.com
